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지배구조

아이에스동서는 이사회의 효율적인 운영과 특정 기능의 전문적이고
심도 있는 경영 감독을 위하여 이사회 내에 분야별 전문위원회를 설치하였습니다.

아이에스동서는 전사 차원에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하며 이사회 중심의 경영활동과 신속한 의사 결정을 위하여 이사회 內 사외이사후보추천위원회 감사위원회, ESG위원회, 경영위원회를 구성하였습니다. 이사회로부터 위임된 사항에 대한 각 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직운영 및 권한 등에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정에 따릅니다.

위원회 구성 현황

감사위원회

규정 PDF 규정 PDF
  • 위원장
  • 손교영
  • 사외이사
  • 위원
  • 이상언
  • 사외이사
  • 위원
  • 김동건
  • 사외이사

설치목적

법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

권한

견제와 균형을 위한 경영감독 및 지원

사외이사후보추천위원회

규정 PDF 규정 PDF
  • 위원장
  • 김동건
  • 사외이사
  • 위원
  • 왕정홍
  • 사외이사
  • 위원
  • 이상언
  • 사외이사
  • 위원
  • 강혜정
  • 사외이사
  • 위원
  • 손교영
  • 사외이사

설치목적

위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.

권한

사외이사 자격 및 역할 판단, 추천

ESG위원회

규정 PDF 규정 PDF
  • 위원장
  • 강혜정
  • 사외이사
  • 위원
  • 이준길
  • 사내이사
  • 위원
  • 손교영
  • 사외이사

설치목적

환경, 사회적 책임, 지배구조 전략을 검토하고 실행하는 기능을 수행한다.

권한

장기적 지속성장을 위해 회사의 환경, 사회, 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리

경영위원회

규정 PDF 규정 PDF
  • 위원장
  • 권민석
  • 사내이사
  • 위원
  • 이준길
  • 사내이사
  • 위원
  • 남병옥
  • 사내이사

설치목적

주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정을 하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

권한

이사회로부터 위임받은 주요 경영사항에 대한 심의 및 결의

위원회 활동현황

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2024.05.02 ① 2024년 1분기 회계결산 보고 보고 3/3
② 2024년 1분기 내부감사결과 보고
2024.03.29 ① 감사위원장 선임의 건 가결 3/3
2024.03.21 ① 감사보고서 승인의 건 가결 3/3
2024.03.13 ① 제49기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건 보고 3/3
② 제49기 재무제표 변경 보고의 건 보고
③ 내부회계관리제도 및 연결내부회계관리제도 평가 승인의 건 가결
2024.03.05 ① 내부회계관리제도및 연결내부관리제도 운영실태 보고의 건 보고 3/3
2024.02.07 ① 제49기 재무제표 보고의 건 보고 3/3
② 2023년 4분기 내부감사결과 보고

사외이사후보추천위원회

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2024.03.29 ① 위원장 선임의 건 가결 5/5
2024.03.13 ① 사외이사 후보 추천의 건 가결 4/4

경영위원회

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2024.06.12 ① 담보대출계약 체결의 건 가결 3/3
2024.05.09 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 3/3
② 수분양자 중도금대출 연대보증 연장의 건 가결 3/3
2024.04.26 ① 투자확약서 협조의 건 가결 3/3
2024.04.19 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 3/3
2024.03.29 ① 경영위원장 선임의 건 가결 3/3
② 지점 설치의 건
2024.03.26 ① 신규차입 승인의 건 가결 2/2
2024.03.20 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 2/2
2024.03.05 ① 장기차입 승인의 건 가결 2/2

경영위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2023.10.19 ① 제44회차 사모사채 발행의 건 가결 5/5
2023.09.22 ① 신규차입 승인의 건 가결 5/5
2023.08.30 ① 운영자금 조달의 건 가결 4/5
2023.08.23 ① 타법인 주식 취득의 건 가결 5/5
2023.06.26 ① 토지담보대출 대환의 건 가결 4/5
2023.06.16 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 5/5
2023.06.08 ① 투자확약서 협조의 건 가결 5/5
2023.06.01 ① 담보대출계약 체결의 건 가결 5/5
2023.04.12 ① 사업비 대출관련 연대보증 제공의 건 가결 4/4
② 단기사채 발행의 건 가결
2023.02.27 ① 신규차입 승인의 건 가결 3/4
② 무보증 사모사채 발행 승인의 건 가결
③ 지점 설치의 건 가결
2023.02.09 ① 신규차입 승인의 건 가결 4/4
② 지배인 선임의 건 가결
2023.01.30 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 4/4

ESG위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2023.08.10 ① 2023년 ESG 중대 이슈 승인의 건 가결 3/4

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2022.12.23 ① 감사수행단계 감사위원회 대면보고 보고 3/3
② 외부감사인 선임규정 변경의 건 가결
③ 외부감사인 선정의 건 가결
2022.11.07 ① 2022년 3분기 회계결산 보고 보고 2/3
2022.08.08 ① 2022년 2분기 회계결산 보고 보고 3/3
2022.05.09 ① 2022년 1분기 회계결산 보고 보고 3/3
2022.03.17 ① 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건 가결 3/3
② 제 47기 감사보고서 승인의 건 가결
2022.03.10 ① 제 47기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건 보고 3/3
② 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 보고
③ 제 47기 재무제표 보고의 건 보고
2022.02.10 ① 제 47기 재무제표 보고의 건 보고 3/3

사외이사후보추천위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2022.03.10 ① 사외이사후보 추천의 건 가결 5/5

ESG위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2022.12.23 ① ESG위원장 선임의 건 가결 4/4
① 지속가능경영보고서 및 ESG경영 추진체계 보고 보고

경영위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2022.12.23 ① 경영위원장 선임의 건 가결 4/4

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2021.11.08 ① 2021년 3분기 회계결산 보고 보고 3/3
2021.08.12 ① 2021년 반기 회계결산 보고 보고 3/3
② 2021년 반기 외부감사인 서면보고 보고
2021.05.17 ① 2021년 1분기 회계결산 보고 보고 3/3
2021.03.30 ① 감사위원장 선임의 건 가결 3/3
2021.03.17 ① 제46기 감사보고서 승인의 건 가결 3/3
② 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건 가결
2021.03.10 ① 제46기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건 보고 3/3
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
③ 감사위원회 규정변경의 건 가결
2021.02.08 ① 제46기 재무제표 보고의 건 보고 3/3

사외이사후보추천위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2021.03.30 ① 사외이사후보추천위원장 선임의 건 가결 5/5
2021.03.10 ① 사외이사후보 추천의 건 가결 3/3

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 여부
2020.11.13 ① 2020년 3분기 경영실적 보고 보고 3/3
2020.08.13 ① 2020년 반기 경영실적 보고 보고 3/3
2020.05.14 ① 2020년 1분기 경영실적 보고 보고 3/3
2020.03.12 ① 2019년 감사보고서 승인의 건 가결 3/3
② 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건 가결
2020.02.25 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 3/3
2020.02.12 ① 2019년 재무제표 보고의 건 보고 3/3