지속가능경영
아이에스동서는 전사 차원에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하며 이사회 중심의 경영활동과 신속한 의사 결정을 위하여 이사회 內 사외이사후보추천위원회 감사위원회, ESG위원회, 경영위원회를 구성하였습니다. 이사회로부터 위임된 사항에 대한 각 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직운영 및 권한 등에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정에 따릅니다.
설치목적
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.
권한
견제와 균형을 위한 경영감독 및 지원
설치목적
위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
권한
사외이사 자격 및 역할 판단, 추천
설치목적
환경, 사회적 책임, 지배구조 전략을 검토하고 실행하는 기능을 수행한다.
권한
장기적 지속성장을 위해 회사의 환경, 사회, 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리
설치목적
주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정을 하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.
권한
이사회로부터 위임받은 주요 경영사항에 대한 심의 및 결의
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.02 | ① 2024년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | 3/3 |
| ② 2024년 1분기 내부감사결과 보고 | |||
| 2024.03.29 | ① 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.03.21 | ① 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.03.13 | ① 제49기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| ② 제49기 재무제표 변경 보고의 건 | 보고 | ||
| ③ 내부회계관리제도 및 연결내부회계관리제도 평가 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024.03.05 | ① 내부회계관리제도및 연결내부관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 2024.02.07 | ① 제49기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| ② 2023년 4분기 내부감사결과 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.29 | ① 위원장 선임의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.03.13 | ① 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.06.12 | ① 담보대출계약 체결의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.05.09 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| ② 수분양자 중도금대출 연대보증 연장의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 2024.04.26 | ① 투자확약서 협조의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.04.19 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.03.29 | ① 경영위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| ② 지점 설치의 건 | |||
| 2024.03.26 | ① 신규차입 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2024.03.20 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2024.03.05 | ① 장기차입 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2023.10.19 | ① 제44회차 사모사채 발행의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.09.22 | ① 신규차입 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.08.30 | ① 운영자금 조달의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2023.08.23 | ① 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.06.26 | ① 토지담보대출 대환의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2023.06.16 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.06.08 | ① 투자확약서 협조의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.06.01 | ① 담보대출계약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.04.12 | ① 사업비 대출관련 연대보증 제공의 건 | 가결 | 4/4 |
| ② 단기사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.27 | ① 신규차입 승인의 건 | 가결 | 3/4 |
| ② 무보증 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.09 | ① 신규차입 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
| ② 지배인 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023.01.30 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2023.08.10 | ① 2023년 ESG 중대 이슈 승인의 건 | 가결 | 3/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.23 | ① 감사수행단계 감사위원회 대면보고 | 보고 | 3/3 |
| ② 외부감사인 선임규정 변경의 건 | 가결 | ||
| ③ 외부감사인 선정의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.07 | ① 2022년 3분기 회계결산 보고 | 보고 | 2/3 |
| 2022.08.08 | ① 2022년 2분기 회계결산 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2022.05.09 | ① 2022년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2022.03.17 | ① 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| ② 제 47기 감사보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.10 | ① 제 47기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| ② 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| ③ 제 47기 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.02.10 | ① 제 47기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2022.03.10 | ① 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.23 | ① ESG위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| ① 지속가능경영보고서 및 ESG경영 추진체계 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.23 | ① 경영위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2021.11.08 | ① 2021년 3분기 회계결산 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2021.08.12 | ① 2021년 반기 회계결산 보고 | 보고 | 3/3 |
| ② 2021년 반기 외부감사인 서면보고 | 보고 | ||
| 2021.05.17 | ① 2021년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2021.03.30 | ① 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.03.17 | ① 제46기 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| ② 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.10 | ① 제46기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| ② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| ③ 감사위원회 규정변경의 건 | 가결 | ||
| 2021.02.08 | ① 제46기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.30 | ① 사외이사후보추천위원장 선임의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2021.03.10 | ① 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석 여부 |
|---|---|---|---|
| 2020.11.13 | ① 2020년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2020.08.13 | ① 2020년 반기 경영실적 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2020.05.14 | ① 2020년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2020.03.12 | ① 2019년 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| ② 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건 | 가결 | ||
| 2020.02.25 | ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 2020.02.12 | ① 2019년 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
고객만족도 조사
