지속가능경영
이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명)으로 사외이사가 과반수 이상을 차지하고 있으며, 회사와 특수관계가 없는 독립성이 검증된 사외이사를 통해 견제
기능을 강화하였습니다. 또한 다양한 이해관계자를 대변하기 위해 이사진이 특정 배경에 편중되지 않도록, 법률·경제·재무 및 회계·ESG 분야 등 여러 전문 분야에 경험이
있는 사외이사들로 이사회를 구성하였습니다. 이사회는 경영 총괄로서 안정적으로 대내/대외 업무를 수행하고 있는 배기문 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.
이사회는 효율적인 운영과 독립성 확보를 위해 이사회 규정을 제정하여 책임 있는 의사결정을 실천하고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 활동위원회 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 남병옥 | 2024년 3월 | 3년 | ESG위원회, 경영위원회 |
| 배기문 | 2025년 3월 | 3년 | 경영위원회 | |
| 허필식 | 2025년 3월 | 3년 | 경영위원회 | |
| 사외이사 | 강혜정 | 2025년 3월 | 3년 | ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 |
| 김동건 | 2024년 3월 | 3년 | 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 |
|
| 손교영 | 2024년 3월 | 3년 | ESG위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 |
|
| 이상언 | 2024년 3월 | 3년 | 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.18 | ① 계열회사 자금대여 한도 승인의 건 | 가결 | 7/8 |
| ② 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ③ 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ④ 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ① 위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 2024.11.18 | ① 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 8/8 |
| 2024.11.06 | ① 2024년 3분기 회계결산보고 | 보고 | 8/8 |
| 2024.10.07 | ① 지점 설치의 건 | 가결 | 7/8 |
| ① 합병 경과보고의 건 | 보고 | ||
| 2024.08.28 | ① 소규모 합병 승인의 건 | 가결 | 8/8 |
| ② 계열회사 보유 토지 담보 연장의 건 | 가결 | ||
| 2024.08.20 | ① 종속회사간 합병 승인의 건 | 가결 | 8/8 |
| 2024.08.08 | ① 2024년 반기 회계결산 보고 | 보고 | 8/8 |
| ② 내부회계관리규정 개정사항 보고 | |||
| 2024.07.26 | ① 합병계약체결 승인의 건 | 가결 | 8/8 |
| 2024.07.08 | ① 계열사 보유 토지 담보 연장의 건 | 가결 | 8/8 |
| ① 위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 2024.05.02 | ① 2024년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | 8/8 |
| 2024.03.29 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
| ③ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/8 | |
| ④ 본점 소재지 이전 승인의 건 | 가결 | 8/8 | |
| 2024.03.13 | ① 제49기 재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | 7/8 |
| ② 이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| ③ 제49기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | ||
| ④ 제49기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 계열회사 보유 토지 담보의 건 | 가결 | ||
| ① (연결)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
| 2024.03.05 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 8/8 |
| ① (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| 2024.02.07 | ① 자기주식 소각 결정의 건 | 가결 | 7/8 |
| ② 24년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 제49기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024.01.02 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
| 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49기 주주총회 | 제1호 | 보통결의 | 재무제표 승인 | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,479,300 | 98.8 | 251,405 | 1.2 |
| 제2-1호 | 보통결의 | 이사 선임(권민석) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 18,261,248 | 88.1 | 2,323,852 | 11.2 | |
| 제2-2호 | 보통결의 | 이사 선임(남병옥) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,450,648 | 98.6 | 280,057 | 1.4 | |
| 제2-3호 | 보통결의 | 이사 선임(김동건) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,415,030 | 98.5 | 315,675 | 1.5 | |
| 제2-4호 | 보통결의 | 이사 선임(이상언) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,425,472 | 98.5 | 305,233 | 1.5 | |
| 제2-5호 | 보통결의 | 이사 선임(왕정홍) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,449,749 | 98.6 | 280,956 | 1.4 | |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원 선임(김동건) | 가결 | 14,895,137 | 6,982,769 | 6,661,825 | 95.4 | 320,944 | 4.6 | |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원 선임(이상언) | 가결 | 14,895,137 | 6,982,769 | 6,669,703 | 95.5 | 313,066 | 4.5 | |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임(손교영) | 가결 | 14,895,137 | 6,982,769 | 6,691,934 | 95.8 | 290,835 | 4.2 | |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인 | 가결 | 30,186,976 | 20,585,100 | 18,458,387 | 89.7 | 2,126,713 | 10.3 | |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.15 | ① 계열회사 자금대여 한도 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| ② 위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 | 10/11 | |
| 2023.11.09 | ① 2023년 3분기 회계결산보고 | 가결 | 9/11 |
| 2023.10.19 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 8/11 |
| 2023.09.25 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 8/11 |
| 2023.08.30 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 9/11 |
| ② 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | 9/10 | |
| 2023.08.10 | ① 2023년 반기 회계결산보고 | 보고 | 11/11 |
| 2023.06.26 | ① 계열회사 보유 토지 담보의 건 | 가결 | 8/11 |
| ② 계열회사 시설대출 관련 연대보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.11 | ① 2023년 1분기 회계결산보고 | 보고 | 11/11 |
| ② 위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.04.19 | ① 타법인 주식 처분의 건 | 가결 | 9/10 |
| ② 경영위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.05 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 10/11 |
| 2023.04.03 | ① 이사의 경업 승인의 건 | 가결 | 10/10 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.23 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 8/10 |
| ② 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | 7/9 | |
| ① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | 8/10 | |
| 2023.03.16 | ① 제48기 재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | 9/10 |
| ② 이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| ③ 제48기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | ||
| ④ 제48기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.02.15 | ① 23년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건 | 가결 | 8/10 |
| ② 제48기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.01.04 | ① 타법인 주식 취득 승인의 건 | 가결 | 9/10 |
| ② 타법인 출자 승인의 건 | 가결 |
| 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48기 주주총회 | 제1호 | 보통결의 | 재무제표 승인 | 가결 | 30,186,976 | 23,730,736 | 22,261,400 | 93.8 | 1,469,336 | 6.2 |
| 제2호 | 특별결의 | 정관일부 변경 | 가결 | 30,186,976 | 23,730,736 | 17,530,463 | 73.9 | 6,200,273 | 26.1 | |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임 | 가결 | 30,186,976 | 23,730,736 | 20,902,678 | 88.1 | 2,828,058 | 11.9 | |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인 | 가결 | 30,186,976 | 23,635,194 | 20,712,535 | 87.6 | 2,922,659 | 12.4 | |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.23 | ① 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 10/10 |
| ② ESG위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 경영위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건 | 가결 | 10/10 | |
| ④ 계열회사 자금대여 한도 승인의 건 | 가결 | 8/8 | |
| 2022.11.07 | ① 2022년 3분기 회계결산보고 | 보고 | 9/10 |
| 2022.11.01 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 10/10 |
| 2022.10.17 | ① 단기금융상품 투자의 건 | 가결 | 9/10 |
| 2022.09.27 | ① 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 8/10 |
| 2022.09.26 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 9/10 |
| ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.31 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 8/10 |
| 2022.08.08 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 8/10 |
| ② 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 계열회사 자금대여 승인의 건 | 가결 | ||
| ① 2022년 2분기 회계결산보고 | 보고 | ||
| 2022.07.21 | ① 계열회사 자금 대여 승인의 건 | 가결 | 8/10 |
| 2022.07.11 | ① 계열사 보유 토지 담보의 건 | 가결 | 9/10 |
| ② 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.20 | ① 담보부사채 발행의 건 | 가결 | 9/10 |
| ② 단기차입 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 공동경비분담 약정 체결의 건 | 가결 | ||
| ④ 건물매입거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.30 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 8/10 |
| ② 신규차입 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.09 | ① 계열회사 유상증자 참여의 건 | 가결 | 7/10 |
| ② 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| ① 2022년 1분기 회계결산보고 | 보고 | ||
| 2022.03.17 | ① 무보증 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| ① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.03.10 | ① 제47기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 9/9 |
| ② 제47기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 제47기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.02.10 | ① 21년 안전 및 보건에 관한계획수립 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| ② 제47기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.01.17 | ① 무보증 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| ② 타법인 증권 취득의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.24 | ① 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | 7/9 |
| ② 연대보증 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.12.20 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| ② 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 계열회사 자금대여 한도약정 승인의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 계열회사 자금대여 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.11.08 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| ② 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| ① 2021년 3분기 회계결산 보고 | 보고 | ||
| 2021.10.18 | ① 신규차입 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.09.15 | ① 연대보증 제공의 건 | 가결 | 9/9 |
| ② 연대보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 2021.08.12 | ① 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| ② 무보증 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | ||
| ① 2021년 반기 회계결산 보고 | 보고 | ||
| 2021.07.19 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.06.28 | ① 토지매입 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| ② 토지임대차 계약의 건 | 가결 | ||
| ③ 타법인 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.06.14 | ① 신규차입 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| ② 신규차입 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 연대보증 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 계열회사 유가증권 거래의 건 | 가결 | ||
| 2021.05.17 | ① 무보증 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| ② 타법인 주식취득 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 계열회사 자금대여의 건 | 가결 | ||
| ④ 이사회 규정개정의 건 | 가결 | ||
| ① 2021년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | ||
| 2021.03.30 | ① 이사회의장 선임의 건 | 가결 | 9/9 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| ③ 사외이사후보추천위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.10 | ① 제46기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 5/5 |
| ② 제46기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 제46기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| 2021.02.08 | ① 제46기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| ② 21년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.01.04 | ① 계열회사 자금 대여 한도의 건 | 가결 | 5/5 |
| ② 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020.09.24 | ① 재개발정비사업조합 사업경비 대여 한도 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.09.14 | ① 타법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.09.09 | ① 타법인 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.08.31 | ① 타법인 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.07.01 | ① 타법인 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.06.04 | ① (주)이앤에프프라이빗에퀴티 대여금 지급의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.05.06 | ① 분할계획서 일부 변경의 건 | 가결 | 3/5 |
| ② 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| 2020.04.27 | ① 분할계획서 일부 변경의 건 | 가결 | 3/5 |
| 2020.03.12 | ① 제45기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.02.25 | ① 제45기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 4/5 |
| ② 제45기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ④ 이누스사업부문 분할계획서 승인의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 타법인주식 처분의 건 | 가결 | ||
| ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| 2020.02.13 | ① 제45기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2020.01.02 | ① 계열회사 자금 대여 한도의 건 | 가결 | 5/5 |
이사회 역량 지표(Board Skills Matrix)
이사회가 필요로 하는 전문성이나 경력 등의 역량 지표를 현재 이사회 구성원이 어떻게 보유하고 있는지 나타낸 도표
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남병옥 | 배기문 | 허필식 | 강혜정 | 김동건 | 손교영 | 이상언 | |
|
리더십(CEO경험/CFO경험) 조직운영을 위한 전문성 보유 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
|
핵심산업 건설, 제조, 환경 산업에 대한 전문성보유 |
○ | ○ | ○ | ||||
|
인수합병/자본시장(M&A) 회사 투자활동 의사결정을 위한 전문성 보유 |
○ | ||||||
|
법률/공공정책 법률 및 정책 리스크 분석과 대응을 위한 전문성 보유 |
○ | ||||||
|
ESG(환경/사회/지배구조) ESG의 중대성 검토 및 의사결정을 위한 전문성 보유 |
○ | ||||||
|
재무/회계/금융 및 리스크 관리 회사경영 관리감독을 위한 재무 및 회계 전문성 보유 |
○ | ○ | ○ | ||||
|
성별 |
남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 |
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이사회 평가
이사회 평가 목적 및 프로세스
이사회 및 산하 위원회의 투명하고 건전한 운영을 통한 거버넌스 개선을 목적으로 2024년도 이사회에 대한 평가 모형을 개발하여 평가를 실시하였습니다. 이사회 평가는 연 1회 구성원들이 직접 참여하는 익명 자가 평가 방식으로 이루어지며, 평가항목은 이사회 역할과 책임, 이사회의 구조, 이사회의 운영, 이사회 내 위원회 등 핵심 기능을 5점 척도 문항으로 평가하였습니다. 이에 대한 평가 결과는 이사회 운영의 질적 향상을 위한 참고자료로 활용되며 홈페이지를 통해 투명하게 공개하고 있습니다. 아이에스동서는 앞으로도 이사회 평가 체계를 지속적으로 고도화하여 투명하고 책임 있는 지배구조를 확립해 나가겠습니다.
2024년 이사회 평가항목 및 평가결과
| 평가항목 | 평가점수 | |
|---|---|---|
| 가. 이사회의 역할과 책임 | 1. 이사회의 역할 | 5.0 |
| 2. 이사회의 책임과 의무 | 4.7 | |
| 소계 | 4.8 | |
| 나. 이사회의 구조 | 1. 이사회의 구성 | 4.3 |
| 2. 이사회의 독립성 | 4.7 | |
| 3. 이사회의 리더십 | 4.7 | |
| 소계 | 4.6 | |
| 다. 이사회의 운영 | 1. 이사회 운영절차 | 4.7 |
| 2. 이사회 안건 | 4.7 | |
| 3. 정보의 수집 | 4.3 | |
| 소계 | 4.6 | |
| 라. 이사회 내 위원회 | 1. 위원회의 구조 | 5.0 |
| 2. 위원회의 운영 | 4.7 | |
| 소계 | 4.8 | |
| 총점 | 4.7 | |
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고객만족도 조사
